公司治理
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功能性委員會
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會介紹
薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。委員會由四位獨立董事組成,一年至少召開二次常會,以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人薪資報酬相關事項予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
薪資報酬委員會之職權如下:
(一)定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
(二)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(三)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
姓名 | 學歷 | 現任 | 經歷 |
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王茂榮 |
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楊千 |
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葉惠心 |
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黃姿裴 |
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相關下載
項次 | 項目 | 檔案下載 |
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01 | 薪資報酬委員會組織規程 | |
02 | 薪資報酬委員會一一二年運作情形 |
審計委員會
審計委員會介紹
本公司依證券交易法第14條之4規定,成立審計委員會替代監察人,審計委員係由獨立董事四席擔任,均具備財務或業務等相關專業知識及經驗。
審計委員會職責主要在於審議公司下列事項:
(一)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(二)內部控制制度有效性之考核。
(三)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(四)涉及董事自身利害關係之事項。
(五)重大之資產或衍生性商品交易。
(六)重大之資金貸與、背書或提供保證。
(七)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(八)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(九)財務、會計或內部稽核主管之任免。
(十)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
(十一)營業報告書及盈餘分配或虧損撥補議案。
(十二)其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會112年度工作重點:
(一)審議財務報告。
(二)審議內部控制制度有效性之考核。
(三)審議背書保證。
(四)審議取得有價證券。
(五)審議簽證會計師之委任並依會計師之書面聲明書及審計品質指標(AQIs)評核會計師之適任性與獨立性。
(六)審議通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
(七)審議通過非確信服務「永續聖暉組織再造」專案簽約案。
(八)審議人事異動案。
(九)審議朋億股份有限公司放棄蘇州冠禮科技有限公司現增案改由員工持股平台持有。
姓名 | 專業資格與經驗 | 學歷 | 現任 | 經歷 |
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王茂榮 | 具備冷凍空調技師高考及格證書及公司業務所需之工作經驗 |
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楊千 | 具備五年以上大專院校講師之工作經驗 |
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葉惠心 | 具備會計師執照 |
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黃姿裴 | 具備律師執照 |
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審計委員會信箱 : 5536ac@acter.com.tw
相關下載
項次 | 項目 | 檔案下載 |
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01 | 審計委員會組織規程 | |
02 | 審計委員會會議決議事項 |
提名委員會
提名委員會介紹
本公司訂定「提名委員會組織規程」,並完成提名委員會之設置,以健全董事會功能並強化管理機制。第二屆提名委員會由四名獨立董事及一名董事組成,五名成員分別具備執行職務所必須之能力,如公司治理專長或具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。提名委員會每年至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。提名委員會職責如下,委員會成員皆依職責執行業務。
(一)確定獨立董事及非獨立董事資格條件,以專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性為考量標準。
(二)規劃董事會、功能性委員會之組成,以及負責董事會之績效評估作業。
(三)獨立董事及非獨立董事之覓尋、審核及提名事宜。
(四)審議本公司董事會運作相關規章之訂定及修正。
(五)審議本公司之公司治理實務守則修訂。
(六)其他董事會指示本委員會辦理之事項。
112年度共召開1次會議,全體委員皆親自出席。
姓名 | 專業資格與經驗 | 學歷 | 現任 | 經歷 |
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梁進利 | 公司治理 |
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王茂榮 | 產業技師 |
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楊千 | 經營管理 |
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葉惠心 | 會計師 |
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黃姿裴 | 律師 |
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相關下載
項次 | 項目 | 檔案下載 |
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01 | 提名委員會組織規程 | |
02 | 提名委員會會議決議事項 |