SHAREHOLDERS INFORMATION

民國104年度股東常會

1. 時間:104年5月28日(星期四)上午9時整
2. 地點:台中市南區忠明南路787號33樓(本公司會議室)
3. 停止過戶期間:104/03/30~104/05/28
4. 開會通知書:(下載
5. 本次股東會股東得以書面方式行使表決權,行使期間為104/04/27~104/05/22。

103年股東常會各項議案逐案表決之投票情形與結果

議案 贊成權數 贊成表決權數佔表決時出席股東表決權數比例 反對權數 棄權權數 結果 備註
一、承認事項            
本公司中華民國一二年度營業報告書暨財務報告案 24,041,971 100 0 0 經投票表決照原議案照案通過。 表決時出席權數24,041,971
本公司中華民國一二年度盈餘分配案 24,041,971 100 0 0 經投票表決照原議案照案通過。 表決時出席權數24,041,971
二、討論事項            
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 24,041,971 100 0 0 經投票表決照原議案照案通過。 表決時出席權數24,041,971
本公司擬發行限制員工權利新股案 22,784,308 94.54 1,250,580 66,083 經投票表決照原議案照案通過。 表決時出席權數24,100,971
三、選舉事項 戶號 戶名 得票權數 得票權數  
本公司監察人補選案 10978

文才投資有限公司

法人代表人:施東

22,090,051 22,090,051  

開會日期:民國一○三年六月十八日(星期三)上午九時整
開會地點:台中市南區忠明南路787號33樓(本公司會議室)
出 席:出席股東所代表股份總數24,100,971股,佔本公司已發行股份總數46,135,819股之52.24%。

民國103年度股東常會

1.時間:103618(星期三)上午9時整
2.
地點:台中市南區忠明南路78733樓(本公司會議室)
3.
停止過戶期間:103/4/20~103/6/18
4.
開會通知書
5.
本次股東會股東得以書面方式行使表決權,行使期間為103/5/16~103/6/12

102年股東常會各項議案逐案表決之投票情形與結果

議案 贊成權數 % 反對權數 結果
一、    承認及討論事項        
本公司中華民國一一年度營業報告書及財務報表 26,098,213 98.27 0 經投票表決照原議案照案通過。
本公司中華民國一一年度盈餘分配案 26,098,213 98.27 0 經投票表決照原議案照案通過。
修訂本公司「股東會議事規則」案 26,098,213 98.27 0 經投票表決照原議案照案通過。
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案 26,098,213 98.27 0 經投票表決照原議案照案通過。

開會日期:民國一○二年六月十九日(星期三)上午九時整
開會地點:台中市南區忠明南路787號33樓(本公司會議室)
出 席:出席股東所代表股份總數26,557,213股,佔本公司已發行股份總數46,135,819股之57.56%。

民國102年度股東常會
1.      時間:102年6月19日(星期三)上午9時整
2.      地點:台中市南區忠明南路787號33樓(本公司會議室)
3.      停止過戶期間:102/4/21~102/6/19
4.      開會通知書: (下載)
5.      本次股東會股東得以書面方式行使表決權,行使期間為102/5/17~102/6/13。

時間 重要議題 執行情形
100.06.15 1. 承認本公司九十九年營業報告書及財務報表案。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
 
2. 承認本公司九十九年度盈餘分配案。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
已訂民國100722日為除息基準日,並於民國10083日發放現金股利。
3. 討論解除本公司董事競業禁止之限制案。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
4. 討論擬修改公司章程案。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
5. 討論修訂本公司「股東會議事規則程序」案。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
6. 討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
7. 討論修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
8. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
9. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
10. 擬補選監察人一席。
      主席宣布監察人當選人為合宣投資股份有限公司。
已完成相關登記程序。
101.06.18 1. 承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
 
2. 本公司一○○年度盈餘分配案。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
已訂民國10187日為除息基準日,並於民國101817日發放現金股利。
3. 討論修訂本公司「公司章程」案。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
4. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
6. 第九屆董事、獨立董事及監察人選舉案。
    主席宣布董事當選人:梁進利、楊烱棠、高新明、許宗政、胡台珍;
    獨立董事當選人:趙榮祥、王百祿;
    監察人當選人:巫碧蕙、王韻淳、葉惠心
已完成相關登記程序。
7. 討論解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
開會日期:民國一○一年六月十八日(星期一)上午九時整
開會地點:台中市南區忠明南路787號33樓(本公司會議室)
出    席:本公司已發行股份總數46,135,819股,實際出席股數為28,363,122股,佔本公司已發行股份總數61.48%,主席依法宣布開會。
民國101年度股東常會
1.      時間:101年6月18日(星期一)上午9時整
2.      地點:台中市南區忠明南路787號33樓(本公司會議室)
3.      停止過戶期間:101/4/20~101/6/18
4.      開會通知書: (下載)
5.      本次股東會股東得以書面方式行使表決權,行使期間為101/5/18~101/6/12。