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一一O年股東常會議事手冊

 

民國110年度股東常會

  1. 時間:110年5月28日(星期五)上午9時整
  2. 地點:台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)
  3. 停止過戶期間:110/03/30~110/05/28
  4. 開會通知書:(下載
  5. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為110/04/28~110/05/25。

 

重要議題 執行情形
1. 承認本公司中華民國一○八年度營業報告書暨財務報告書案。
決議通過。
2. 承認本公司中華民國一○八年度盈餘分配案。
決議通過,並訂定109年7月12日為除息基準日,且於109年7月24日發放現金股利。(每股分配現金股利15元)
3. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
決議通過,已依修訂後程序運作並於公司網站及公開資訊觀測站揭露。
4. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
決議通過,已依修訂後程序運作並於公司網站及公開資訊觀測站揭露。

一O九年股東常會議事手冊

 

民國109年度股東常會

  1. 時間:109年5月27日(星期三)上午9時整
  2. 地點:台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)
  3. 停止過戶期間:109/03/29~109/05/27
  4. 開會通知書:(下載
  5. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為109/04/25~109/05/24。

 

一O八年股東常會議事手冊

 

民國108年度股東常會

  1. 時間:108年5月29日(星期三)上午9時整
  2. 地點:台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)
  3. 停止過戶期間:108/03/31~108/05/29
  4. 開會通知書:(下載
  5. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為108/04/29~108/05/26。

 

股東會採行逐案票決結果

開會日期:民國一○七年五月三十日(星期三)上午九時整

開會地點:台中市西屯區文心路二段201B2(順天經貿廣場國際廳)

出席:出席股東所代表股份總數31,437,004股,其中以電子方式出席行使表決權者為8,657,982股,佔本公司已發行股份總數47,152,819股之66.67%