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本公司經董事會通過訂定「風險管理作業規範」,設定董事會為風險管理之最高治理單位,跨部門成立風險管理單位,共同鑑別出可能對經營目標產生影響的各項風險,並經評估後決定適當的應變措施,以有效降低公司營運風險。本公司隨時注意國內與國際風險管理之發展,據以檢討改進公司所建置之風險管理制度,以提昇風險管理成效,每年至少一次向董事會進行風險管理報告,109年度運作情形已於109年11月6日董事會報告,如附檔

 

  • 風險管理範疇

本公司就各項業務經營所面對之行銷市場、作業營運、人力資源的配置及應變、財務會計風險的評估等所主要產生之風險,除爰依公司現有之制度規範予以處理外,尚積極開發更具敏感度之監督、評估、控管風險之程序及準則,以兼顧安全及效率,建立更具經濟效益之業務運作模式,加強預警監控能力。

 

  • 風險管理組織架構

由各部門最高主管組成,以不定期召開會議之方式,針對公司面臨之各類風險議題予以辨識、評估、確認及歸類,並議定可行方案,同時應適時的向董事會反應風險管理執行之情形,提出必要之改善建議。相關部門之功能及權責如下:

 

(一) 董事會︰

1. 負責監督及確認公司風險管理過程之適當性及有效性。

2. 風險管理政策與規範之核定及發佈。

3. 監督整體風險管理制度之執行,使風險管理步驟能有效運作。

 

(二) 稽核室:

1. 專注於由風險管理委員會所界定的重大風險之內部稽核工作,同時稽核公司風險管理流程。

2. 確認內控制度之有效執行及追蹤缺失改善情形,並適時的向審計委員會會報。

3. 於風險管理及內部控制方面幫助界定風險、評價及教育員工。

4. 跨部門之溝通協調作業。

5. 評估風險管理制度之妥適性及有效性。

 

(三) 財務處︰

1. 擬訂風險管理之規範,並落實執行董事會決議通過之風險管理規範及政策。

2. 媒體公關及對外聯繫事宜,以維護本公司良好商譽及塑造優良企業形象。

 

(四) 風險管理單位:

 

母公司

1. 總管理處:

(1)人力資源的配置及應變。

(2)各項保險作業之執行與處理。

(3)訴訟案件之進度追蹤及處理。

 

2. 財務處:

(1)財務分析與規劃及財務風險的評估。

(2)資金調度單位,監督及評估客戶徵信作業。

(3)應收帳款的追蹤管理。

(4)申報、公告作業的執行與處理。

 

3. 工程單位:

(1)執行預算控管。

(2)客戶訂單追蹤。

(3)先作未議風險評估。

(4)收支平衡控管。

(5)工程進度控管。

 

4. 業務部:控管公司未來業務量可能之變化。

 

5. 採購部:控管關鍵性物料件供應管道順暢及訂單之追蹤管理。

 

6. 設計部:設計圖面疑點之澄清。

 

7. 資訊部:

(1)各項資訊系統的開發、建置及管理。

(2)資訊安全之維護與軟體使用的管制。

 

8. 質保安全部:職安衞管理系統之建置與管理。

 

子公司

本公司之子公司應依循母公司「風險管理作業規範」進行風險評估及監控等程序,並適時回報母公司執行長風險管理情形。