薪酬委員會

薪資報酬委員會組織規程
薪酬委員會介紹

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。委員會由四位獨立董事組成,一年至少召開二次常會,以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人薪資報酬相關事項予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

姓名學歷現任經歷
王茂榮   國立交通大學/管理學院科技管理研究所碩士  
台北工專電機科冷凍空調組 
茂榮能源服務管理顧問有限公司負責人
傑能系統工程股份有限公司董事
康普艾節能科技股份有限公司監察人
台達電子工業股份有限公司節能顧問、資深經理
工業技術研究院研究室主任、資深經理
大聯合技師事務所負責人
1996年十大傑出工程師獎
冷凍空調工程技師高考及格
勤益技術學院及明志工專兼任講師
楊千 美國華盛頓大學電腦科學博士
美國喬治亞理工電腦科學碩士
交通大學管理科學碩士
交通大學電子工程學士
國立交通大學經營管理研究所榮譽教授 
工業技術研究院員工申訴評議委員會委員 
嘉彰股份有限公司監察人 
信驊科技股份有限公司獨立董事 
偉聯科技股份有限公司獨立董事 
天擎積體電路股份有限公司獨立董事 
交通大學經營管理研究所教授兼所長 
鴻海精密董事長辦公室顧問 
交通大學校務基金委員會委員 
交通部作業基金委員會委員 
葉惠心 東海大學會計系 維勤會計師事務所負責人 
眾福科技股份有限公司獨立董事 
矽瑪科技股份有限公司獨立董事 
唯心財務顧問有限公司董事
安永(致遠)會計師事務所合夥會計師
黃姿裴 國立交通大學科技法律研究所法學碩士 經兆國際法律事務所律師 經兆國際法律事務所律師
薪資報酬委員會決議事項

薪資報酬委員會一○九年決議事項請參閱附檔

審計委員會

審計委員會組織規程
審計委員會介紹

本公司依證券交易法第14條之4規定,成立審計委員會替代監察人,審計委員係由獨立董事四席擔任,均具備財務或業務等相關專業知識及經驗。

 

審計委員會職責及年度工作重點主要在於審議公司下列事項:

(一)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

(二)訂定或修正內部控制制度及內部控制制度有效性之考核。

(三)取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為 之處理程序。

(四)涉及董事自身利害關係之事項。

(五)重大之資產或衍生性商品交易。

(六)重大之資金貸與、背書或提供保證。

(七)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(八)簽證會計師之委任、解任或報酬。

(九)財務、會計或內部稽核主管之任免。

(十)其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

姓名學歷現任經歷
王茂榮   國立交通大學/管理學院科技管理研究所碩士  
台北工專電機科冷凍空調組 
茂榮能源服務管理顧問有限公司負責人
傑能系統工程股份有限公司董事
康普艾節能科技股份有限公司監察人
台達電子工業股份有限公司節能顧問、資深經理
工業技術研究院研究室主任、資深經理
大聯合技師事務所負責人
1996年十大傑出工程師獎
冷凍空調工程技師高考及格
勤益技術學院及明志工專兼任講師
楊千 美國華盛頓大學電腦科學博士
美國喬治亞理工電腦科學碩士
交通大學管理科學碩士
交通大學電子工程學士
國立交通大學經營管理研究所榮譽教授 
工業技術研究院員工申訴評議委員會委員 
嘉彰股份有限公司監察人 
信驊科技股份有限公司獨立董事 
偉聯科技股份有限公司獨立董事 
天擎積體電路股份有限公司獨立董事 
交通大學經營管理研究所教授兼所長 
鴻海精密董事長辦公室顧問 
交通大學校務基金委員會委員 
交通部作業基金委員會委員 
葉惠心 東海大學會計系 維勤會計師事務所負責人 
眾福科技股份有限公司獨立董事 
矽瑪科技股份有限公司獨立董事 
唯心財務顧問有限公司董事
安永(致遠)會計師事務所合夥會計師
黃姿裴 國立交通大學科技法律研究所法學碩士 經兆國際法律事務所律師 經兆國際法律事務所律師
審計委員會信箱
審計委員會會議決議事項

提名委員會

提名委員會組織規程
提名委員會介紹

本公司訂定「提名委員會組織規程」,並完成提名委員會之設置,以健全董事會功能並強化管理機制。第二屆提名委員由董事會推舉五名董事組成,其中含獨立董事四名參與,主要職責包括覓尋、審核及提名董事候選人、董事會績效評估…等。

姓名學歷現任經歷
梁進利   國立交通大學EMBA高階主管管理碩士 
國立臺北工專電機科冷凍空調組 

聖暉工程科技(股)公司執行長
和碩工程(股)公司董事長
朋億股份有限公司董事長
聖暉系統集成集團(股)公司董事長
聖暉工程技術(深圳)有限公司董事
深圳市鼎貿貿易有限公司董事
Sheng Huei International Co., Ltd.董事
Acter International Limited董事
New Point Group Limited董事
Nova Technology Singapore Pte., Ltd董事
Nova Technology Malaysia Sdn Bhd董事
冠禮控制科技(上海)有限公司監察人
豐澤工程股份有限公司董事及執行長
寶韻科技股份有限公司董事長
蘇州冠博控制科技股份有限公司監察人
Novatech Engineering & Construction Pte. Ltd.董事
聖暉工程科技責任有限公司(越南)董事
Acter Technology Co., Ltd.董事長
衛司特科技股份有限公司董事
銳澤實業股份有限公司董事長

同現職
王茂榮   國立交通大學/管理學院科技管理研究所碩士  
台北工專電機科冷凍空調組 
茂榮能源服務管理顧問有限公司負責人
傑能系統工程股份有限公司董事
康普艾節能科技股份有限公司監察人
台達電子工業股份有限公司節能顧問、資深經理
工業技術研究院研究室主任、資深經理
大聯合技師事務所負責人
1996年十大傑出工程師獎
冷凍空調工程技師高考及格
勤益技術學院及明志工專兼任講師
楊千 美國華盛頓大學電腦科學博士
美國喬治亞理工電腦科學碩士
交通大學管理科學碩士
交通大學電子工程學士
國立交通大學經營管理研究所榮譽教授 
工業技術研究院員工申訴評議委員會委員 
嘉彰股份有限公司監察人 
信驊科技股份有限公司獨立董事 
偉聯科技股份有限公司獨立董事 
天擎積體電路股份有限公司獨立董事 
交通大學經營管理研究所教授兼所長 
鴻海精密董事長辦公室顧問 
交通大學校務基金委員會委員 
交通部作業基金委員會委員 
葉惠心 東海大學會計系 維勤會計師事務所負責人 
眾福科技股份有限公司獨立董事 
矽瑪科技股份有限公司獨立董事 
唯心財務顧問有限公司董事
安永(致遠)會計師事務所合夥會計師
黃姿裴 國立交通大學科技法律研究所法學碩士 經兆國際法律事務所律師 經兆國際法律事務所律師