董事會

董事會議事規範
董事選任程序
董事會多元化組成與董事簡歷
  • 董事會多元化組成

 

本公司董事會成員之組成係多元性且符合公司發展需求,各董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷,驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。

 

Diversity CH

 

  • 董事簡歷

 

本公司董事會由在工程、商務及管理等領域,具有傑出專業背景與豐富經驗的董事成員所組成。董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。第二個責任是指導經營團隊。董事會定期聽取經營團隊的報告,並且給予適當的建議與指導。董事會的第三個責任,是任免經理人及評量經營團隊之績效。本公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,為股東創造最高利益。

 

梁進利 董事長

學經歷:

國立交通大學EMBA高階主管管理碩士

國立台北工專電機科冷凍空調組

 

目前兼任本公司及其他公司之職務:

聖暉工程科技(股)公司執行長

和碩工程(股)公司董事長

朋億股份有限公司董事長

聖暉系統集成集團(股)公司董事長

聖暉工程技術(深圳)有限公司董事

深圳市鼎貿貿易有限公司董事

Sheng Huei International Co., Ltd.董事

Acter International Limited董事

New Point Group Limited董事

Nova Technology Singapore Pte., Ltd董事

Nova Technology Malaysia Sdn Bhd董事

冠禮控制科技(上海)有限公司監察人

豐澤工程股份有限公司董事及執行長

寶韻科技股份有限公司董事長

蘇州冠博控制科技有限公司監察人

Novatech Engineering & Construction Pte. Ltd.董事

聖暉工程科技責任有限公司(越南)董事

Acter Technology Co., Ltd.董事長

衛司特科技股份有限公司董事

銳澤實業股份有限公司董事長


 

楊烱棠 董事

楊烱棠董事為本公司創辦人

學經歷:

東海大學EMBA經營管理碩士

國立台北工專電機科冷凍組

 

目前兼任本公司及其他公司之職務:

翔暉開發(股)公司董事長

強暉企業(股)公司董事長

Sheng Huei International Co., Ltd.董事

New Point Group Limited董事

四季藝術基金會董事

鈴鹿化工股份有限公司監察人


 

胡台珍 董事

學經歷:

東海大學高階企業經營管理碩士

國立台北工專電機科冷凍空調組

中華民國斐陶斐榮譽學會榮譽會員

國立勤益工專電機科講師

台灣區冷凍空調工程工業同業公會常務理事

內政部冷凍空調裝修技術士技能檢定評審員

 

目前兼任本公司及其他公司之職務:

Sheng Huei International Co., Ltd.董事

New Point Group Limited董事

梨山賓館(股)公司董事


 

王茂榮 獨立董事

學經歷:

國立交通大學/管理學院科技管理研究所碩士

台北工專電機科冷凍空調組

台達電子工業股份有限公司節能顧問、資深經理

工業技術研究院研究室主任、資深經理

大聯合技師事務所負責人

1996年十大傑出工程師獎

冷凍空調工程技師高考及格

勤益技術學院及明志工專兼任講師

 

目前兼任本公司及其他公司之職務:

茂榮能源服務管理顧問有限公司負責人

傑能系統工程股份有限公司董事

康普艾節能科技股份有限公司監察人


 

楊千 獨立董事

學經歷:

美國華盛頓大學電腦科學博士

美國喬治亞理工電腦科學碩士

交通大學管理科學碩士

交通大學電子工程學士

交通大學經營管理研究所教授兼所長

鴻海精密董事長辦公室顧問

交通大學校務基金委員會委員

交通部作業基金委員會委員

 

目前兼任本公司及其他公司之職務:

國立交通大學經營管理研究所榮譽教授

工業技術研究院員工申訴評議委員會委員

嘉彰股份有限公司監察人

信驊科技股份有限公司獨立董事

偉聯科技股份有限公司獨立董事

天擎積體電路股份有限公司獨立董事


 

葉惠心 獨立董事

學經歷:

東海大學會計系

安永(致遠)會計師事務所合夥會計師

 

目前兼任本公司及其他公司之職務:

維勤會計師事務所負責人

眾福科技股份有限公司獨立董事

矽瑪科技股份有限公司獨立董事

唯心財務顧問有限公司董事


 

黃姿裴 獨立董事

學經歷:

國立交通大學科技法律研究所法學碩士

經兆國際法律事務所律師

 

目前兼任本公司及其他公司之職務:

經兆國際法律事務所律師


 

董事會重要決議事項

董事會重要決議事項(99年度起~110.05.06)

下載檔案

 

 

董事會及功能性委員會績效評估

董事會及功能性委員會績效評估辦法

 

內部績效評估結果

2020年

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2019年

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2018年

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2017年

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2016年

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2015年

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外部績效評估結果

2020年

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2017年

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